Получить 100$ на счет бесплатно!!

$1.7 млрд – сумма хищений криптовалюты в 2018 году

article32344.jpg

Если верить докладу CipherTrace, уровень криптовалюты, которую незаконно смогли украсть, равен 1.7 млрд долларов. Эта сумма на 400% больше в сравнении с 2017 годом.

Такой прирост мошеннических операций не на шутку тревожит компанию CipherTrace, так как зафиксированных незаконных операций было проведено на общую сумму 1.7 млрд долларов, что на 400% больше предыдущих годов. Оказывается, это не все случаи, которые были зафиксированы ведь их на самом деле намного больше.  

 

 

Подобная ситуация оказалась необычной для экспертов, ведь все случившееся фиксировалось в результате уменьшения ценовой политики криптовалюты. Если сравнить январь 2018 года и нынешний период, то можно отметить появление капитализации на рынке на общую сумму в 1.6000 криптовалют, что в денежном эквиваленте равно 112 млрд долларов, то есть наблюдается уменьшение на 80% с прошедшим временем. 

Кражи на инфраструктурных сервисах и криптовалютных биржах достигают небывалых высот, к примеру, в прошлом году незаконным путем мошенники смогли забрать на 260% больше, в отличие от 2017 года ведь тогда сумма составила 266 млн долларов. Передовиками среди стран в этом плане выступают Япония и Южная Корея. 

Для незаконного получения криптовалюты преступники пользовались хакерскими программами, использовали всевозможные мошеннические уловки. На втором месте по уровню угрозы стоит так называемая экзит-скама. Как пример можно привести действия компании из Вьетнама Modern Tech, которая оперативно занялась провидением ICO и дальнейшим привлечением 660 млн долларов. В этом деле приняло участие около 32 000 инвесторов, после чего организация попросту исчезла. 

Аналогичная ситуация произошла и с майнинговой фирмой Sky Mining, зарегистрированной так же во Вьетнаме. Ее основатель обманул своих клиентов, забрал их активы общей численностью 35 млн долларов и скрылся.

Прослеживается одна закономерность, которая говорит о том, что мошенники постоянно стараются придумать очередной обман, чтобы прихватить с собой как можно больше криптовалюты. Такая печальная участь в основном касается пользователей, у которых на счету находится большая денежная сумма.  

«На территории Японии хакеры сумели похитить у пользователей криптобирж около 530 млн долларов. На этом столь печальные события не закончились, так как далее, ближе к концу года, а именно в октябре последовал очередной взлом, произошедший на территории Осаки и незаконно переброшено со счетов 70 млн долларов», - говорится в информации, полученной от исследователей.

Если верить CipherTrace, то можно отметить, что количество украденной криптовалюты увеличилось на 3.6 раз за период с 2017 по 2018 года. 4 квартал для преступников в денежном эквиваленте был менее удачным, чем третий. Это можно объяснить появлением снижения на рынке криптовалюты.  

Поступила информация от компании Chainalysis о том, что двум хорошо подготовленным хакерским группам удалось украсть криптовалюты на 1 млрд долларов. Что примечательно, эти организации сумели провернуть около 60% атак. Группы действовали слажено и сумели получить около 1 млрд долларов.

Филип Грэдвелла, являющийся старшим экономистом Chainalysis считает, что данные структуры не ушли в подполье, а продолжают свою дальнейшую деятельность. Но одновременно с этим исследование может быть не полностью точным, кроме этого идентификация групп должным образом пока не была произведена. 

Стоит условно первую структуру назвать «Альфа». В ней происходит полный контроль, все действия выверены и налажены, ее интересы не полностью обострены на деньгах. У «Бета» самоорганизация значительно хромает и ей больше интересна денежная сфера.  

Как считает Chainalysis, деньги, которые украли до выведения через биржи прошли долгий путь и около 5000 раз переходили со счета на счет. Для «Альфа» характерен мгновенный перевод валюты, «Бета» спокойно ожидает, пока атака забудется, и спустя полгода выполняет дальнейшие необходимые операции. По статистики «Альфа» на протяжении месяца может вывести около 75% денежных средств, вторая организация намного меньше, всего 50%.

Грэдвелл считает, что деньги могут находиться и на регулируемых биржах, так как в случае с частым их перемещением AML-системы просто не видят никаких нарушений и переводят валюту далее.

 

 Хотите торговать криптовалютой, откройте счет в WELTRADE.

 

По материалам WELTRADE

 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 487 просмотров

Нет комментариев. Ваш будет первым!

← Назад